全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务流程管理的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 姓名、身份证号码、电话号码、家庭住址、开户银行、账号信息、历史交易记录、审核状态、备注信息、信用评分等 |
| 2 | 风险评估模块 | 账户余额、资产类型、征信记录、职业信息、收支状态、历史交易记录、行业风险、贷款担保人信息、地域风险、行为分析等 |
| 3 | 反欺诈检测模块 | 个人身份证信息、交易记录、历史欺诈记录、可疑IP地址、设备指纹信息、社交网络信息、公共记录、不良记录、欺诈指数、异常行为分析等 |
| 4 | 实名认证模块 | 身份证姓名、身份证号码、银行卡号、手机号、人脸验证、证件有效期、验证结果、审核状态、备注信息、授权信息等 |
| 5 | 预警提示模块 | 异常交易类型、异常交易次数、交易资金变动情况、可疑交易对象、高风险地区、黑名单客户、交易异常综合评估、疑似欺诈预警、风险提示等 |
| 6 | 维权保障模块 | 客户投诉情况、客户维权需求、投诉时间、交易对象、维权事项、处理结果、处理人员、处理方式、监督情况、客户满意度等 |
| 7 | 黑名单管理 | 黑名单类型、黑名单姓名、身份证号码、银行卡号、不良记录、拉黑时间、处理人员、处理方式、解除黑名单时间、备注信息等 |
| 8 | 欺诈调查模块 | 调查人员信息、调查对象、调查时间、调查方式、调查结果、报告信息、证据情况、处置措施、案件结案状态、结论分析等 |
| 9 | 内控管理 | 内部控制要素、风险评价、内部审计、信息安全保障、内部管理制度、资产管理、员工纪律、信用管理、监督检查、改进意见等 |
| 10 | 风险监测模块 | 市场变化情况、外部环境风险、内部组织风险、业务流程风险、操作风险、信用风险、市场风险、监管风险、产品风险、安全风险等 |
| 11 | 安全管理 | 用户权限、密码规范、日志管理、数据备份、数据库安全、网络安全、信息加密、漏洞扫描、安全培训、安全评估等 |
| 12 | 交易监管模块 | 监管信息报送、交易记录备案、交易协议规范、交易流程监控、异常交易排查、交易记录查询、交易清算、资金支付监督、交易保障、客户权益维护等 |
| 13 | 外部协作模块 | 联网反欺诈、行业协作、监管部门合作、行业组织合作、信息共享、风险防控、合规审查、互联互通、公共服务、优化流程等 |
| 14 | 数据分析模块 | 用户画像、风险分析、行为分析、反欺诈分析、预测分析、投诉分析、异常监测、趋势分析、关联分析、性能评估等 |
| 15 | 业务监控模块 | 业务实时监控、代理行业务监管、银行业务监管、客户行为监控、风险管理监控、交易流程监控、账户资金监控、异常预警监控、信贷业务监管、财务业务监控等 |
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